Polícia federal do Brasil

Os líderes das pirâmides financeiras com criptomoedas GAS Consultoria e Trust Investing transacionaram cerca de R$ 233 mil entre si em 2020.

O piramideiro, que já foi preso no passado por roubo e que atualmente se encontra foragido, movimentava dinheiro ilícito através da empresa de uniformes de sua ex-esposa, que mora no interior do Rio Grande do Sul. Em resposta ao Portal do Bitcoin, a BitPreço esclareceu que Cláudio Barbosa não consta no quadro de clientes da corretora. Aqui não está claro, no entanto, quanto dos valores que a Blockskip recebeu da BitPreço e da RR Pagamento foram parar na conta de Cláudio Barbosa. A explicação acerca da origem dos seus recursos é bastante simples: atividades criminosas de longa data.” Cláudio também registrou no nome dela um terreno de R$ 252,3 mil, localizado em Presidente Prudente (SP). “Por meio de diligências no local foi possível verificar que a empresa não está instalada no local e que os funcionários próximos nunca tiveram conhecimento de tal empresa. Essa última empresa foi extinta e no seu quadro societário consta uma pessoa chamado Marcos Constantino, que atualmente está preso em uma penitenciária de Pernambuco. Em um caso, a Vivar Tecnologia, que é como a corretora BitcoinToYou está registrada, aparece recebendo R$ 58,7 mil da Blockskip. Essa não é a primeira vez que as histórias da Trust Investing e da GAS Consultoria se cruzam. Nossa relação é restrita ao CNPJ da empresa parceira ou cliente.” Apesar disso, nunca teve presença online, sem site ou perfis em redes sociais, e seu nome não é conhecido no setor cripto brasileiro. Foi justamente Cláudio quem recebeu dinheiro de